山东商投控股集团有限公司关于县委第六轮巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2024年9月24日至12月24日，县委第一巡察组对山东商投控股集团有限公司进行常规巡察。2025年2月14日，县委巡察组向山东商投控股集团有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

山东商投控股集团有限公司高度重视巡察整改工作，将其作为提升治理能力的重要契机。成立以董事长刘洋为组长的巡察整改工作领导小组，制定《巡察反馈意见整改方案》。针对巡察组反馈的问题，我们制定了整改措施。严格对照整改任务和要求，具备整改条件能够立即整改的事项，立行立改；对需要逐步解决的问题，积极创造条件，采取有效措施逐步解决；对需要标本兼治的事项，加强制度建设，规范权力运行，努力从源头上解决问题；针对整改过程中出现的新情况、新问题，及时研究部署，寻求有效解决办法，提出具有针对性的措施，确保整改工作务实有序开展。

二、县委巡察组反馈意见整改进展情况

一、关于贯彻落实上级决策部署和工作要求有差距，推进集团高质量发展不够有力方面问题。

1.关于政治引领作用发挥不充分问题

（1）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于国企改革重要指示批示精神不够深入,特别是对国企改革发展相关政策文件等缺少系统学习研究。

整改情况：一是强化思想教育。通过理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等形式，让党的创新理论融入党员干部思想深处。2月9日，组织开展领导干部谈心谈话，从思想动态、工作情况、作风建设等七个方面对干部职工进行了全方位的思想教育；3月17日，组织开展清廉企业动员会议，制定《商投集团清廉企业工作实施方案》，提高了党员干部对清廉国企建设工作重要性的认识，增强廉洁意识和自律能力；4月3日，组织开展国企各项管理办法专题学习，进一强化对“三重一大”事项、权责流程等方面的学习。二是改进学习方法。制定了系统的学习计划，将全年学习内容分解为不同的专题，主要分为政治理论学习、业务知识学习两大类，内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪、国企改革发展政策等6个方面。将理论学习纳入党员年度考核重要内容，通过定期检查、开展理论知识测试等方式，量化考核党员学习成效;把学习考核结果与党员评先评优、职务晋升挂钩，激励党员真学、真懂、真用。三是合理安排学习时间。采取集中学习与个人自学相结合的形式，并在党员活动室建设了专门的学习场所，配备丰富的图书、报刊资料，为员工提供良好的学习环境及必要的学习条件。四是强化业务流程学习。组织各部室、各子公司对《商河县人民政府关于印发商河县县属国有企业监督管理暂行办法等办法的通知》（商政发〔2020〕3号）等文件进行了集中学习，2025年1-5月份均按照政策文件要求进行了报批、备案、报告等流程。

整改结果：此问题已完成整改。

（2）把方向、管大局作用发挥不够。

整改情况：一是2025年2月份，结合县委、县政府重点项目要求以及商投集团发展实际，制定了本年度投资计划、经营计划及年度目标任务，进一步明晰了未来发展规划，明确了各阶段在资源整合、业务布局优化、市场化运营提升等方面的具体目标与实施路径。内容包含了收入、融资规模、税费及重点任务等事项。二是每季度定期召开运营分析会，3月底召开了一季度集团运营分析会议，针对各公司实际经营状况，在内部资源整合、优化布局、市场化运营等关键指标方面进行分析研究。

整改结果：此问题已完成整改。

（3）意识形态工作抓得不牢。

整改情况：一是制定“一岗双责”责任清单。明确了董事长、经理、分管副经理等各级领导干部在业务工作中所承担的意识形态工作具体职责，确保责任清晰、可量化。主要负责同志对本单位意识形态工作负总责，包括审定意识形态工作年度计划、定期听取工作汇报、对重大意识形态事件进行决策等。各部门负责人负责本部门内部的意识形态教育、对员工思想动态的监测与引导，以及确保本部门所发布意识形态相关信息的正确性等具体职责。二是一年两次定期进行汇报。领导干部将向县委国企工委汇报意识形态工作开展情况。汇报内容涵盖集团在半年内意识形态工作的总体情况，包括采取的工作措施、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等。三是制定学习计划。1-5月份每月均组织了一次党支部集中学习，由党支部书记或支委成员领学，采用专题讲座、视频学习、交流研讨等形式，确保学习内容深入理解；为党员提供学习资料清单，包括书籍、文章、网络课程等，鼓励党员利用业余时间自主学习，并定期检查学习进度和效果；每年至少安排一次实地参观学习活动，参观红色教育基地、优秀企业党建示范点、科技创新园区等，通过现场观摩、实地体验，增强学习效果；利用“灯塔”“学习强国”等线上资源，开展线上学习、微党课分享、在线讨论等活动，方便党员随时随地学习交流。学习内容主要涵盖理论武装、思想教育、文化建设、网络意识形态、对外宣传等多个方面。学习频次方面明确规定每月至少安排一次集中学习时间，每次学习时长不少于1.5小时。

整改结果：此问题为长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

2.关于防范化解风险意识不强问题

风险防控机制不健全。

整改情况：一是加强制度建设。针对集团所有业务，组织了业务骨干、风控专家及法律顾问进行了联合梳理，制定了《山东商投控股集团有限公司债权管理制度》《内部监督管理和风险控制制度》《山东商投控股集团有限公司担保跟踪监测预警制度》《山东商投控股集团有限公司年度举债计划风险评估报告制度》等4项风控制度，全面加大了风险防控力度。二是加强人员培训。新制度制定后立即组织集团各部室、各子公司进行全面学习培训，培训对象覆盖集团及下属子公司的中层管理人员、业务骨干和风控岗位人员。培训内容包括《山东商投控股集团有限公司债权管理制度》《内部监督管理和风险控制制度》《山东商投控股集团有限公司担保跟踪监测预警制度》《山东商投控股集团有限公司年度举债计划风险评估报告制度》等制度流程、要求，以及风险防控知识、相关法律法规等。例如，邀请法律顾问解读《新公司法》等与集团业务密切相关的法律法规，重点讲解合同签订、履行过程中的法律风险点。

整改结果：此问题已完成整改。

二、关于“两个责任”压得不实，集团治理效能有待提升方面问题

1.关于法人治理结构不规范问题

（1）董事会作用发挥不到位。

整改情况：一是完善董事会运行制度。依据章程对《董事会议事规则》进行了修订和完善。新的规则中，详细明确了董事会定期会议和临时会议的召开条件。《董事会议事规则》规定：定期会议每年至少召开两次，当出现董事人数不足法定人数等特定情形时，需召开临时会议；同时，对议事流程和表决方式也作出了具体规范，确保每一次董事会会议的召开都严格遵循制度要求，有章可循，保障了董事会运行的规范性和有效性。二是制定了《股权投资业务管理办法》进一步规范了决策程序。针对重大投融资、重大经营管理事项，严格落实《“三重一大”事项决策制度》，明确“三重一大”决策事项，严格履行决策程序，确保了决策过程的合规性和科学性，进一步提升了公司决策的质量和水平。

整改结果：此问题已完成整改。

（2）监事会(监事)履职尽责缺位。

整改情况：一是已制定详细的《监事会议事规则》，明确监事会（监事）的职责权限、工作流程、议事规则等，确保履职有章可循。细化监督内容，将公司财务、经营决策、内部控制、董事及高级管理人员履职行为等纳入重点监督范围，避免监督盲区。二是明确集团应为监事履职提供必要的信息支持和工作条件，确保监事能够顺利开展监督工作。全面提升监事会（监事）的履职尽责能力，充分发挥其监督职能，促进集团的规范运作和可持续发展。

整改结果：此问题已完成整改。

（3）董事会、经理层职责边界不清。

整改情况：结合梳理出的决策事项，针对不同类型、不同程度的决策，制定详细的决策流程和审批权限，为使决策工作有章可循，重点完善了《董事会议事规则》和《总经理办公会议事规则》。在修订过程中，充分结合了集团的实际经营情况和相关法律法规要求，对董事会、总经办的议事范围、议事程序、表决方式等内容进行了细化和明确，增强了规则的实用性和规范性。

整改结果：此问题已完成整改。

2.关于工作作风不扎实问题

（1）部分子公司设立未履行报批手续。

整改情况：一是通过集中学习、分组研讨等形式，深入研读《商河县人民政府关于印发商河县县属国有企业监督管理暂行办法等办法的通知》（商政发〔2020〕3号）等文件内容，确保对各项规章制度的准确理解。二是2025年1-5月份新设5家子公司均已按照《商河县人民政府关于印发商河县县属国有企业监督管理暂行办法等办法的通知》（商政发〔2020〕3号）等文件要求进行报批、备案。在提交报批备案材料前，组织内部相关部门对材料的完整性、准确性进行严格审核把关，确保材料符合文件要求。

整改结果：此问题已完成整改。

（2）合同管理有漏洞。

整改情况：一是结合集团实际情况和相关法律法规，完善了《山东商投控股集团有限公司合同管理制度》。新的合同管理制度进一步明确了合同的起草、审核、签订、履行、变更、终止等各个环节的操作规范和责任主体，增加了合同风险评估与防范条款，使制度更具操作性和针对性。目前，新的合同管理制度已完成修订并正式印发执行，为集团合同管理工作提供了坚实的制度保障。二是为实现合同管理的规范化、精细化，集团专门指定了具有丰富合同管理经验的人员负责合同的统一登记、归档和保管工作，确保合同及相关资料的完整性。有效堵塞合同管理漏洞，规范合同管理行为，降低了集团合同风险，保障了集团的健康稳定发展。

整改结果：此问题已完成整改。

（3）费用报销审核把关不严。

整改情况：一是完善报销制度与标准。对原有报销规定进行了全面梳理与修订，完善了《财务支出管理办法》。在新制度中，针对差旅费、业务招待费、办公费等各类常见费用，明确报销范围、标准和要求，使报销人员和审核人员都有清晰的依据。二是严格执行报销程序，规范附件要求。如差旅费需附上机票、车票、住宿发票及行程单等，业务招待费需附上消费明细、招待方案等。财务人员在审核过程中，对附件的完整性、真实性和合规性进行严格把关，对于附件不符合要求的报销申请，一律退回并要求补充完善，从源头上确保报销业务的真实性和合法性。三是开展了内部审计检查，确保了报销流程规范运行。检查内容涵盖报销制度的执行情况、报销程序的合规性、附件的完整性以及费用支出的合理性等方面。

整改结果：此问题已完成整改。

（4）工作标准不高。

整改情况：一是进一步规范了董事会会议记录模板，明确记录应包含的必备要素。涵盖会议的基本信息、会议议题、各议题的讨论过程、形成的决议以及后续需要跟进的事项。通过统一模板，确保了每次董事会会议记录的格式和核心内容保持一致，避免了因记录形式不统一而导致的信息遗漏或混乱。二是优化记录流程，明确记录重点，要求记录人员聚焦于会议中的关键信息，如重要的观点陈述、决策过程、决议内容以及对公司发展有重大影响的讨论细节等，确保记录能够精准反映会议的核心内容。会议结束后，记录人员及时整理会议记录，核对关键信息，确保记录的准确性和完整性。三是针对会议内容与批复不符、议事决策事项与借款合同数额不一致问题进行了全面梳理，主要为民资公司向集团借款过程中存在业务不确定性，例如：根据业务需求民资公司向集团申请股东借款1000万元，批复后部分转贷业务取消，导致实际借款金额与批复、合同金额不符。已针对此问题优化民资公司借款流程，要求借款金额、合同金额以及会议内容、批复保持一致。

整改结果：此问题已完成整改。

3.关于党风廉政建设压力传导不够问题

（1）对党风廉政建设工作重视不够。

整改情况：一是强化组织领导与意识提升。4月28日召开2025年党风廉政建设和反腐败工作会议。在会议上，深入分析了当前党风廉政建设面临的形势与任务，梳理了工作中存在的薄弱环节，针对性地制定了工作计划和具体措施。通过专题会议的召开，进一步明确了各部门的职责分工，强化了领导班子成员的“一岗双责”意识，使全体干部职工充分认识到党风廉政建设的重要性和紧迫性，为后续工作的开展奠定了坚实的思想基础。二是开展专题培训与教育。组织全体干部职工参加党风廉政建设专题培训，邀请了纪委派驻组干部进行理论讲解，系统解读了党风廉政建设的相关法律法规、政策文件以及最新要求，帮助干部职工准确把握纪律红线和法律底线。同时，结合实际案例进行剖析，选取了近年来发生的典型腐败案例，深入分析了案例中当事人的违纪违法原因、过程及后果，让干部职工从中吸取教训，引以为戒。

整改结果：此问题为长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）廉政风险防控意识淡薄。

整改情况：一是规范报备流程。对规定范围内的各类事项进行了全面梳理与规范报备。明确了报备事项的具体范畴、标准及时间节点，确保每一项符合要求的事项都能及时、准确地完成报备手续。通过细化流程，杜绝了漏报、迟报、错报等问题，使报备工作更加制度化、规范化，为决策的科学性和合规性提供了坚实基础。二是强化培训与宣贯。4月3日，组织集团各部门负责人及相关工作人员参加“三重一大”事项报备专题培训，深入解读了报备政策的核心内容、具体操作流程以及违反报备规定可能带来的风险与后果，通过案例分析、现场答疑等方式，让参训人员全面掌握了报备工作的要点。

整改结果：此问题已完成整改。

4.关于保密工作责任制落实不到位问题

存在保密工作制度不健全不完善，计算机、移动存储设备未进行台账化管理，公文密件存放不规范、保密宣传教育不系统等问题。

整改情况：一是健全完善了《山东商投控股集团有限公司保密工作制度》。已结合集团实际业务特点，制定了一套完整、细致且具有可操作性的保密工作制度。二是规范管理。已建立计算机、移动存储设备详细台账，对集团内所有计算机、移动存储设备进行全面清查登记。实施分类管理，根据设备是否处理涉密信息，将计算机和移动存储设备分为涉密和非涉密两类。三是规范了公文密件存放。已设立文件出入库登记表，详细记录每份公文密件的入库时间、出库时间、领取人、归还时间等信息。四是开展了保密宣传教育。5月7日，组织开展了“保密安全教育”主题党日活动，通过学习保密知识、政策法规，营造浓厚的保密文化氛围。

整改结果：此问题已完成整改。

三、关于践行新时代党的组织路线有偏差，组织建设有待加强方面问题

1.关于人才队伍建设亟需加强问题

（1）专业技术人才缺乏。

整改情况：一是结合集团发展战略和实际业务需求，明确各岗位对专业技术、学历的具体要求，在招聘过程中，严格按照岗位要求进行筛选，不仅关注学历，更注重专业技能、实践经验和综合素质。新招聘的正式员工‌必须为全日制本科及以上学历‌，技术岗增设‌相关专业硕士优先录用‌条款‌。优先录用符合学历要求且具备丰富管理经验和专业能力的人员。二是根据集团的业务发展和岗位需求，合理调配人才资源，将合适的人才放在合适的岗位上，充分发挥人才的优势和作用。对于中层以上管理岗位，优先从具备全日制本科以上学历且能力突出的人才中选拔任用。逐步解决专业技术人才缺乏和中层以上管理人员学历偏低的问题，提升企业人才队伍的整体素质和专业水平，满足集团实际发展的需求。

整改结果：此问题已完成整改。

（2）人才培养力度不够。

整改情况：一是优化培训内容。梳理各岗位的核心能力要求，明确不同层级（如基层、中层、高层）所需的知识、技能和素养，为培训内容的系统设计提供依据。例如，中层管理岗需具备战略执行、团队管理、跨部门协作等能力，以此为基础规划培训模块。在岗员工培训按实际需求分解目标，逐步深化专业知识和技能。二是多样化培训形式。采用“线上 + 线下”融合模式扩大覆盖。线上依托网络学习平台，参加直播讲座、微课等，方便员工利用碎片时间学习；线下开展集中培训、现场教学等，解决线上学习互动性不足的问题。全面提升人才培养的系统性、针对性和实效性，扩大培训覆盖范围，为集团培养更多符合发展需求的人才，助力集团持续健康发展。

整改结果：此问题为长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

2.关于议事决策程序不规范问题

（1）回避制度执行不严格。

整改情况：一是完善《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，进一步明确在研究确定任免事项时需要回避的具体情形。修订后的议事规则已通过公司内部审议程序，正式生效并下发至各相关部门执行。二是加强人员培训，培训内容围绕回避制度的重要性展开，着重强调其在防范利益冲突、保障决策公平公正、维护公司整体利益方面的关键作用，重点讲解回避的情形、流程、责任等内容，通过案例分析、情景模拟等方式，增强对制度的理解和执行意识，严格规范人事任免中的回避程序，确保公务回避制度得到有效执行。

整改结果：此问题已完成整改。

（2）领导集体核心作用体现不明显。

整改情况：一是明确职责边界。结合集团发展战略和行业特点，系统梳理领导班子在“管大局、议大事”方面的核心职责，明确涵盖集团发展规划、重大投资决策、重要人事任免、重大财务事项、核心管理制度制定等关键领域，纳入集体决策范畴，杜绝因事项界定模糊导致的决策疏漏，确保班子成员清晰知晓自身在集体决策中的角色和责任。二是以公司章程为基础，结合企业实际情况，完善了《董事会议事规则》和《总经理办公会议事规则》，明确了职责清单。强化集团领导班子的集体核心作用，确保领导班子切实履行“管大局、议大事”的职责，提高决策的科学性和民主性，为集团的健康稳定发展提供坚强的组织保障。

整改结果：此问题已完成整改。

3.关于党建工作抓而不实问题

商投集团对党建工作定位不高，用力不足。

整改情况：一是结合商投集团的业务特点、发展战略和企业文化，我们精心制定了具有商投集团特色的党建工作方案。该方案明确了党建工作的总体目标、主要任务、实施步骤和保障措施，确保党建工作与集团中心工作深度融合、协同推进。目前，方案已进入实施阶段，各项工作正按照计划有序开展。二是完善党建学习计划。组织集团领导班子及全体党员干部开展党建工作专题学习，深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想，以及党中央关于国有企业党建工作的决策部署，深刻认识党建工作在商投集团改革发展中的核心引领作用。通过集体学习、专题党课等形式，引导党员干部将党建工作与集团经营发展紧密结合，确保党建工作与经营工作同部署、同落实、同考核。目前，集中学习已开展20余次，线上学习的活跃度显著提高。

整改结果：此问题已完成整改。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0531-59816611 ；电子邮箱shandongshangtou@163.com。

山东商投控股集团有限公司

2025年8月29日