商河国有资本投资运营集团有限公司党委关于十四届县委第三轮巡察整改进展情况的通报
按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况
根据县委统一部署，2023年4月21日至6月30日，县委第三巡察组对商河国有资本投资运营集团有限公司（以下简称国投集团）党委进行常规巡察。2023年9月15日，县委巡察组向国投集团党委反馈了巡察意见。国投集团党委成立集团巡察整改落实工作领导小组，加强对巡察整改落实工作的领导，定期召开领导小组会议，逐项逐条听取巡察整改落实进展情况，以巡察整改的实际行动和效果，增强“两个维护”的自觉性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。按照“条条有整改、事事有回音、件件有着落”的标准，对问题整改完毕、需长期巩固的，坚持举一反三，建立长效机制；对短期内难以彻底解决、需长期整改的，既紧盯阶段目标，确保集中整改期内取得重大进展，又着眼长远规划，实行系统治理，持续丰富完善整改措施。
二、县委巡察组反馈意见整改进展情况
（一）关于政治引领作用发挥不充分问题
一是学习贯彻习近平总书记关于国资国企工作的重要论述和批示指示精神不全面、不深入，对国企改革发展相关政策文件、法律法规等缺少学习研究。国投集团党委深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于国资国企工作的重要论述和批示指示精神，将国资国企改革方面相关重要文件精神作为党委理论学习中心组学习的主要内容。二是履行把方向、管大局职责不到位。国投集团把坚持和加强党的领导与完善公司治理有机统一，严格落实集团党委前置研究重大经营管理事项，将党的领导融入企业决策、执行和监督的各个环节。聚焦主责主业，紧紧围绕全县“一三四六”工作思路，加强系统谋划，明晰发展方向，优化国有资本重点投资方向和领域，充分发挥集团党委把方向、管大局、促落实的作用。
此问题已取得阶段性成效，将长期坚持。
（二）关于转型升级步伐迟缓，创新驱动发展成效不明显问题
一是集团管理体制跟不上企业发展要求。国投集团根据运营实际编制完善各项管理制度体系，优化职级体系、绩效管理、资金审批、车辆管理等各项制度；进一步理顺人员关系，实现人岗责相匹配。二是市场化运营能力不强。国投集团结合市场化改革要求积极推进市场化运营，进一步明确市场化经营发展方向，提高企业竞争力；编制企业发展规划，明确中长期发展目标和实施路径，重点打造城市建设开发与运营、产业投融资、三产服务业业务板块，提升业务协同效果，逐步完善经营体系。优化经营模式，严控管理费用，对未开展实质性经营业务的子公司进行清算注销，温泉商务等闲置公司正在办理注销手续；整合各子公司的优势资源，划分业务板块，提升业务协同效果，逐步实现收支平衡。
此问题已取得阶段性成效，将长期坚持。
（三）关于防范化解风险能力不强问题
一是风险防控机制不健全。国投集团进一步加强审计、涉诉、融资风险识别和把控工作，研究制定内部审计和风险把控相关工作制度，成立集团法制办公室，全面提升风险防控能力；加强招标类项目预算控制，促进预算 的合理使用，风控部制定了《招标类项目预算控制管理办法》（暂行），规范预算编制、审批、执行和调整等程序，确保了预算的严肃性和有效性。二是资产负债管控不严格。拓展融资渠道，提高资产利用率。建立健全负债管理制度，合理规划和管理负债。审慎选择融资方式，确保负债的成本和期限与经营特点相匹配。积极管理和控制负债规模，避免过度借款。
此问题已取得阶段性成效，将长期坚持。
（四）关于公司法人治理结构不规范，管理不严格问题
一是党的领导融入公司治理不到位。国投集团全面加强党对各方面工作的领导，在人事调整、项目建设、投资合作、融资、大额支出等重大事项决策过程中，严格按照党委议事程序研究决定后，最终再提交集团董事会讨论、票决。二是董事会、经理层权责边界不清。国投集团明确职责定位，健全完善党委领导、董事会决策、监事会监督、经理层管理的公司治理体系。三是监事会（监事）职能未有效发挥。国投集团明确监事会履职监督的操作规程和路径，把监事会依法开展工作与提高公司经营管理水平紧密结合。四是对参股公司缺乏有效监管，委派的监事多为挂名，没有实际开展工作，处于脱管状态。国投集团按照程序选举子公司监管人员，实现集团对子公司经营的有效监管。
此问题已整改完成。
（五）关于内控机制不健全，制度落实不到位问题
一是议事程序不规范。国投集团按照党委及董事会议事程序，细化完善党委会议纪要和董事会决议等相关资料，明确董事发言要点并记录存档。二是资产管理混乱，底数不清。建立集团及各子公司固定资产管理办法，全面盘查集团及子公司固定资产并粘贴固定资产标签，落实存放地点和使用责任人，定期盘点固定资产，确保资产账实、账账相符。三是内控制度执行不严格。国投集团及时调整完善各项内控制度。重新确定资金审批支付流程，明确审批权限及金额；结合集团实际，制定并完善了《合同管理制度》及实施流程，建立合同审批台账，梳理集团部室及子公司合同履行情况，明确了合同签订、履行、变更和终止等各环节的工作流程和责任主体，确保合同管理的科学性和规范性；规范车辆管理使用办法，公务用车由集团与子公司共同管理。
此问题已整改完成。
（六）关于财经纪律执行不严格问题
一是财务管理不规范。严肃财经纪律，建立严谨规范的资金审批支付流程，按照审批权限由经办人提起，由财务及分管领导至集团董事长逐级审批；搭建财务管理组织体系，各子公司财务主管由集团统一调配，推行预算管理制度，加强资金统筹，提高资金使用效率；认真落实“三重一大”制度规定，大额支出由党委研究决定后，报集团董事会审议；健全采购管理制度，完善采购审批、采购、报账、领用和管理流程，避免出现报销单据不合规、不完整等问题。二是审计问题整改不彻底。对内审发现的问题制定出切实可行的整改措施，对各子公司审计发现的问题实行清单化管理，责任到人，每周调度汇总，对照问题清单逐项进行整改销号，确保问题整改到位，见到实效。
此问题已整改完成。
（七）关于企业人才队伍建设亟须加强问题
一是人员管理机制不健全、不规范。规范人事管理，健全人员招聘、薪酬、职级等管理办法。根据财政局《关于核定商河县国有资本运营公司内设机构和人员编制的通知（商财发〔2020〕18号）》, 重新梳理人员编制和劳动关系；结合实际制定《职级体系管理办法》《绩效管理制度》和《薪酬管理制度》，根据完成工作和考核成绩确定人员晋升流程。二是人才引进力度不够。国投集团用好各类人才政策，加大高级管理人员、专业技术型人才的招引力度。按照规范引进专业技术岗位人才，确保施工资质合规。三是人才培养不到位。国投集团加大专业培训力度，通过组织专题培训班、聘请专家授课等形式分层次、分类别有针对性地开展专业培训，努力提高员工专业水平和能力。
此问题已整改完成。
（八）关于党建工作水平有待提升的问题
一是党支部建设不规范。国投集团扎实履行党建主体责任，从严从实抓好基层党组织建设，认真落实党支部管理各项要求、组织生活制度。总结分析温泉基地、永冠建筑公司党支部划转过程中存在的问题，及时整改。二是党建活动开展不扎实。严格落实三会一课、主题党日等制度，保证党内生活质量。结合主题教育，制定学习方案和计划，开展实地调研和互相批评、自我剖析等活动，确保各项党建活动走深走实。
此问题已整改完成。
（九）关于全面从严治党主体责任压的不实问题
一是党风廉政建设责任制履行不到位。国投集团党委坚持全面从严治党不放松，夯实党风廉政建设责任。召开党委会议专题研究党风廉政工作，开展警示教育，责任压力层层传导，加强党员干部的经常性教育管理，有计划地组织好党员的集中学习，通过开展形式多样的“主题党日”活动，利用好“学习强国”“灯塔党建”等平台，加强党员党性锻炼。二是廉政风险点排查不全面。健全完善廉政风险防控制度，着眼关键岗位和重点环节，全面梳理排查集团和子公司的廉政风险点并制定防范措施。三是违规问题整治不力。开展违规风险审查和专项整治。针对子公司坐收坐支问题立即进行排查和整改，杜绝再次出现类似隐患；对于职工开办业务关联公司的问题，立即约谈相关人员，责令其立即注销相关公司，目前已整改完成。切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任，集团班子成员认真履行主体责任，中层干部带好自己的队伍，党员要增强党员意识，不仅要增强“责任”意识，更要树立“问责”意识。把业务工作与全面从严治党结合起来抓，党员干部要充分履职，加强自身建设，做好本职工作，以全面从严治党的实效为企业高质量的发展保驾护航。
此问题已取得阶段性成效，将长期坚持。
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2024年7月20日