山东惠商水务发展集团有限公司党委关于十四届县委第三轮巡察整改进展情况的通报
根据县委统一部署，2023年4月19日至6月30日，县委第五巡察组对山东惠商水务发展集团有限公司党委开展了巡察。2023年9月15日，县委第五巡察组对巡察情况进行了反馈。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委和党组织书记履行巡察整改主体责任情况
（一）提高政治站位，强化责任担当。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深刻认识县委巡察的重要作用和重大意义，把思想行动统一到县委决策部署上来，夯实全面从严治党主体责任，落实全面从严治党要求，努力开创国有企业发展新局面。
（二）加强组织领导，全面协调推进。把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，集团公司巡察整改领导小组牵头抓总，党委书记是第一责任人，党委成员“一岗双责”、各子公司、集团本部部门负责人为具体负责人，集团公司党支部书记、党员干部职工全员参与，确保按照规定的时限和要求高质量完成整改任务。
（三）锚定责任目标，落实整改闭环。对照反馈意见，将今年第四季度确定为“巡察问题整改季”，在认真研究制定整改方案，建立责任台账的基础上，所有问题明确整改措施、牵头领导、责任单位和整改时限，实行清单式管理，确保巡察反馈意见全面整改落实到位。
（四）坚持问题导向，严格督促检查。在整改过程中，坚持问题导向和考核评价导向，着力解决制约集团公司发展的突出问题，把整改落实工作纳入目标绩效考核和日常监督内容，强化问题跟踪督办，确保条条要整改、件件有着落、事事有回音，真正把巡察成果体现到推动集团公司高质量发展目标中。
（五）强化结果运用，建立长效机制。以问题整改为抓手，深入查找和解决工作中存在的问题和薄弱环节，自觉把当下改与长久立结合起来，进一步理清工作思路，完善制度措施，强化改革创新，不断巩固和扩大巡察整改成果，建立问题整改长效机制。
二、县委巡察组反馈意见整改进展情况
针对巡察组反馈的3个方面问题，我们进一步细化为28个具体问题，截至2023年12月14日，已整改完成28个，完成率100%。巡察期间反馈立行立改事项2件，办结2件，整改完成率达100%。
为切实保障整改成效，2023年10月9日，集团党委召开了落实县委巡察惠商水发集团党委反馈意见专题民主生活会，会议由集团党委书记、董事长信业龙同志主持。会前，党委成员进行了学习研讨，认真撰写了班子和个人对照检查材料；会上，党委成员紧紧围绕县委第五巡察组向集团党委反馈的意见，联系思想和工作实际深刻剖析，实事求是地开展批评和自我批评，切实增强了抓好整改工作的自觉性和责任感，为落实整改打好基础，确保巡察整改落到实处、取得实效。
（一）贯彻中央做强做优做大精神有差距，高质量发展内生动力不足
1.国企政治属性体现不充分
（1）理论学习不深入。一是健全完善学习组织和书记负责制。成立了主要负责同志任组长，高管人员为组员的领导小组。党委书记认真履行第一责任人职责，身体力行，率先垂范，亲自确定主题、审定计划，带头调研研究，带头讨论发展，带头写心得体会。共带头学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于党的建设的重要思想、习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要讲话和重要指示批示精神以及习近平总书记对国资国企的重要讲话精神。二是健全集体学习和个人自学计划制度。制定了《党员集体学习和个人自学计划》的通知，要求党员严格按照学习计划执行，进一步明确了学习目的、重点、专题、主要阅读和参考书目以及学习提示、参与研究课题。三是健全完善检查考核和严格奖惩制度。制定了《理论学习中心组考勤管理制度》，对中心组成员参加学习考勤、自学进度以及读书笔记等情况提出了明确要求，并定期通报讲评，肯定成绩，指出问题，提出要求。四是着眼全面发展丰富学习内容。将《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知》、《关于规范国有企业改制工作的意见》、《关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》、《供水管理条例》等纳入中心组理论学习内容，不断提高党员干部理论联系实际的能力。已整改完成。
（2）发展定位不清晰。一是加强人事制度建设。修订了《山东惠商水务发展集团有限公司人事管理制度》，对公司招聘人才、选拔人才进行了规范，明确了岗位标准。坚持公司人员管理去“行政化”，变身份管理为岗位管理，建立起中层管理人员竞聘上岗、能上能下的人事制度。二是完善劳动制度，在《人事管理制度》中明确员工择优录用、能进能出的用工路径，建立起以契约式管理为核心、岗位管理为基础的市场化用工机制，优化用工结构、规范用工形式，畅通进出渠道，形成正常流动机制。三是深化分配制度改革。修订完善了《山东惠商水务发展集团有限公司绩效考核制度》，坚持效益决定分配的原则，兼顾公平与效率，规范公司内部分配行为，理顺内部收入分配关系，建立起了反映劳动力市场价位与公司经济效益和个人绩效紧密挂钩的员工工资决定及正常增长机制。四是发挥集团战略引领作用，统筹制定发展规划。按照“做强主业、集团统筹、专业经营、市场运作”的原则，对集团公司“1+N”产业结构进行了调整，明确了“安全供水、土地开发、高效农业、商贸开发、项目建设”五大产业板块。五是提高子公司发展规划编制水平。召开了子公司发展规划专题研讨会，邀请专业第三方专业公司参会，听取各子公司发展战略目标规划，提出了整改意见，确保各子公司产业发展战略目标符合公司发展实际，切实发挥引领企业发展作用。 已整改完成。
2、聚焦主责主业不到位
（1）供水能力不足。丰源新建二期水厂改造项目已完工并投入运营，生产能力由原来的2万方/日提升至4方/日。全县供水能力达到10.5万方/日，供水能力不足问题得到有效解决。已整改完成。
（2）饮水安全存在隐患。一是成立了由清源制水有限公司化验室主要负责人为组长、科室成员为组员的检测小组，严格执行日检、月检、半年检制度，并委托专业第三方机构出具水质检测报告，向社会公布，重点关注总氮数据，一旦发现该数据异常立即向有关部门汇报并采取相应保护措施，目前未发现超标现象。二是制定出台了《小区二供设施管理制度》，加强对各小区二供设施巡查，检查设施是否存在严重腐蚀和渗漏现象，要求工作人员定期对二供设施进行清洗消毒。三是制定出台了《水质报告公示制度》，对水质报告数据准确性，发布及时性进行了要求，为做好该项工作提供了制度依据。已整改完成。
（3）供水管网跑冒滴漏较为严重。一是充分发挥信息化平台作用，要求值班人员强化值班值守，对供水流量进行不间断分析，对水厂各供水区域，利用其夜间的最小流量进行漏损量的分析，如夜间的流量过大，泄漏的水量很容易被识别出来，可使管道泄漏得到及时地发现与修复，对发现的漏点快速派单处理。二是规范管网检漏，配备检漏专用车、电子听漏仪、听音棒，按照管网风险评估等级，根据管网检漏计划不定时开展管网检漏工作。三是加强管网巡查管理，提高重点部位巡查频率，减少施工破坏，违章用水、偷水。四是加大老旧管网改造力度，制定合理的管网改造计划，加大实施老旧管网以及用户表前管道改造。已委托济南市政设计院对项目进行设计，按照先急后缓的原则对供水管网进行更新改造。已整改完成。
（4）拓展发展空间不足。一是增加强化混改公司研发投入，已申请专利37项，取得5个注册商标，十项3A级企业认证，企业竞争力进一步增强。二是开发直饮水入户业务，已与翰林樾、聚景城小区签订协议并完成基础管线铺设。三是制售和租赁自动售水机，拓展学校、医院、企事业单位及家庭提供直饮水服务，进一步拓宽发展业务。已整改完成。
3、“三会一层”运行不规范
（1）党委会、经理层越权管理。重新修订“三会一层”事项，确定党委会“把方向、管大局、保落实”作用、董事会“战略决策、提名薪酬、风险防控”作用、监事会“监督评价、定期检查”作用、经理层“决策执行、运营管理、业务指导”作用。会议要求，要规范授权范围，明确事项审批流程，“三重一大”事项需经党委会前置研究确定，董事会决策，经理会执行，监事会全程监督。已整改完成。
（2）董事会、监事会作用虚化。将原党委会前置研究确定、经理办公会决策、监事会监督事项调整为党委会前置研究确定、董事会决策、监事会监督、经理层执行。要求监事会每年至少召开一次会议，对集团公司财务、管理人员执行公司职务等事项进行监督。已整改完成。
4、风险防控机制不健全
（1）负债潜在风险较大，资产负债率有突破红线的潜在风险。一是壮大公司资产，推进供水管网资产注入工作。目前，第三方单位已出具评估报告、审计报告，正在进行工商变更。二是股权划拨，将商河兴商土地发展集团有限公司100%股权划拨给惠商水务，已划转完成。已整改完成。
（2）涉诉风险较高。委托专业第三方公司对子公司法人及架构进行梳理，按照现代企业要求进行调整。调整方案已完成，正在进一步优化。已整改完成。
（3）盈利能力不足。一是按照“做强主业、集团统筹、专业经营、市场运作”的原则，对集团公司“1+N”产业结构进行了调整，明确了“安全供水、土地开发、高效农业、商贸开发、项目建设”五大产业板块。二是围绕解决盈利能力不足问题策划包装了惠商智慧冷链及数字经济综合体项目，可有效提高公司盈利能力。三是加快供水价格调整工作进度，县发改局正在委托第三方公司进行供水价格成本监审工作。已整改完成。
（二）落实全面从严治党主体责任不到位，内控管理机制亟待优化
1、管党治党压力传导有短板
一是加强党风廉政建设组织领导。层层签订了《党风廉政建设承诺书》和《党风廉政建设目标责任书》，并组织全体党员、关键岗位人员签订廉政承诺书，真正做到全覆盖，完善压力逐级传导、责任层层落实的党风廉政建设责任链条。二是加强党风廉政建设谈话提醒。坚持预防为先、关口前移，经常性开展个别谈话和集体谈话，做好节日期间党风廉政提醒，尤其是在项目建设、招投标、工程款支付、资金运作等重点领域，班子成员之间、班子与分管部门之间经常沟通交流、谈心谈话，综合运用监督执纪四种形态，对倾向性、苗头性问题，做到早提醒、早告诫、早纠正，真正让“扯扯袖子、咬咬耳朵、红红脸、出出汗”成为常态，通过切实有效的谈话提醒，形成节日提醒不放松、廉政谈话不断线的常态化廉政教育机制。三是加强党风廉政建设警示教育。持续深化“三个以案”警示教育，坚持以正面典型教育人、反面典型警示人，经常性开展专题警示教育研讨会，通报典型案例，集中观看警示教育片，集团本部部门、子公司结合工作实际，就如何做好廉政风险排查、预防措施，作交流研讨发言。四是加强党风廉政建设风险防控。按照“前期预防、中期监控、后期处置”三道防线的要求，组织国有企业内设部门、子公司查找重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的廉政风险点，对于“三重一大”等重大问题全部提交集体研究，全面落实党组织研究讨论作为经理层重大决策的前置程序，实行主要负责人末位表态制，做到科学决策、民主决策、依法决策。已整改完成。
2、内部管理亟待规范
（1）水厂、水库管理存在漏洞。一是严格要求员工按照巡查制度执行，做到谁巡查谁签字，杜绝代签字问题，一经发现将严肃处理。二是对水厂内各制水车间加装链锁，同时对水厂工作人员对链锁使用进行强调，并要求进行巡查。三是对水厂改扩建工程存在安全隐患问题进行整改，要求门卫工作人员加强对外来人员的登记，水厂值班人员加强巡查频率，及时发现及时整改。已整改完成。
（2）制度执行不到位。一是对《考勤管理办法》进行了修订完善，将2023年12月份确定为“纪律提升月”，由各子公司办公室牵头，对各子公司工作纪律进行督查督办。目前，员工纪律意识进一步提高，未发现上班时间刷抖音、打游戏、值班脱岗等情况。二是修订《公车管理办法》，结合“纪律提升月”活动开展，规范公车使用登记、加油登记等流程，由各子公司办公室负责监督管理，确保制度落实到位。已整改完成。
（3）对保密工作重视程度不够。一是成立了以集团主要负责同志为组长，其他高管为组员的保密工作领导小组，形成一把手亲自抓，分管领导具体落实，责任明确、齐抓共管的工作格局。涉密人员按要求签订了《保密承诺书》，并将保密工作纳入年度考核。二是修订完善了《保密制度》，进一步加强对集团及各子公司办公室、档案室、信息科等重点涉密部门信息系统、涉密文件资料的定密、印制、保管、使用和销毁工作等工作的落实，保密领导小组每年至少2次以上进行专项检查并做好记录，及时发现问题，及时反馈整改。已整改完成。
3、工作作风不实
（1）宗旨意识不牢。丰源新建二期水厂改造项目完工并投入运营，生产能力由原来的2万方/日提升至4方/日。全县供水能力达到10.5万方/日，供水能力不足问题得到有效解决。二是提高供水服务能力，要求各供水服务部门提高服务意识，12345热线办理科室要放下身份，从对方角度考虑问题，切实提高办事效率。已整改完成。
（2）攻坚克难精神不足。集中整治水表错误等事项，分5组对全县水表进行摸排整治，切实提高供水服务质量。已整改完成。
（3）信息化平台建设不够完善。一是对支付宝对账接口和返回数据字符长度进行优化，提高接口响应速度。为防止不可控因素，网络流量波动情况导致对账出现问题，在信息化平台营收系统-报表管理内，做了支付宝对账功能。二是对系统进行问题排查，信息化平台新增功能做了开账提醒功能，支持账单重新开账退回操作，已给相关业务人员进行再次培训，保障系统正常使用。已整改完成。
（4）水费催收工作有待提升。一是大力推进水费催收工作。对拖延缴费的用户，按规定送达《欠费通知书》，对欠费企业送达催费通知单，在规定范围时间内如不按时缴纳水费我们将进行停水。二是采用法律手段进行催缴，对历史欠费、屡次不履行缴费的镇街、企业、居民等用水用户根据催缴情况采用法律程序，依法追缴，防止国有资产流失。三是协调行政主管部门系统技术人员、水表厂家及相关业务科室、软件部门对数据进行整理疏通对接，39个小区数据已全部上传公司平台，且系统数据采集正常。已整改完成。
4、财务管理不规范
（1）应收账款管理不到位。对各子公司账面现有的应收账款进行了梳理，依据原始资料明确应收账款的经办人员，反馈至各公司负责人，要求其限期整改。同时组建各公司清收小组，督促经办人员限期收回应收账款，如未按要求完成清收任务，执行相应处罚。已整改完成。
（2）原始凭证审核不严。已下发相关通知，一是要求在不改变原审批方式及附件种类的前提下，增加原始凭证所属的发票（或收据）的签字内容。二是事项经办人员本人在附件中的发票（或收据）背面进行逐张手工签字，签字不得由他人代签或加盖名章。三是新发起的及尚未在系统审批完成的事项，须由经办人员补充完善签字后方可提新审批。四是经办人员须按要求严格完善签字手续；各级审核人员须认真审核，对不符合要求的单据即刻退回完善；支付人员严格把关，对不符合签字规范的单据，即便审批结束，仍有权退回单据，待完善符合要求后进行支付。已整改完成。
（3）固定资产管理不规范。委托专业第三方公司对子公司法人及架构进行梳理，按照现代企业要求进行调整。方案中明确，集团公司本部机构新增资产管理部。已整改完成。
（4）污水处理费缴纳不规范。进一步明确了污水处理费缴纳流程，要求按收费系统提取污水处理费明细清单，进行相应账务处理，年底账务处理完成后，积极筹措资金按要求进行缴纳，已全部缴清。已整改完成。
（三）落实新时代党的组织路线有差距，党建和选人用人存在薄弱环节
1.党建工作抓而不实
一是下发了学习制度，对民生生活会质量提出了“诚、准、实”要求，规范了民主生活会、组织生活会召开流程，要求做好会前准备工作，强化会前学习，充分沟通交流思想，深入查摆问题。对会议记录层层把关，经主要负责同志同意后方可存档。已整改完成。
2、人才队伍建设存在短板
（1）专业人才总量不足。出台了《鼓励学习专业知识的通知》，对考出二级建造师执业资格证书的人员给予奖励，提高全员学习积极性，目前，集团公司建造师人员已达到18名，其中一级建造师3名，二级建造师15名，有效满足了公司维护资质需求。已整改完成。
（2）未制定人力资源规划。委托专业第三方公司对子公司法人及架构进行梳理，按照现代企业要求进行调整。方案中明确，集团公司本部机构新增人力资源部。已整改完成。
（3）选人用人工作仍需完善。委托专业第三方公司对子公司法人及架构进行梳理，方案中在集团本部新增人力资源部，并要求新增部室要严格执行《干部任用条例》有关规定，认真落实《关于核定商河县国有资本运营公司内设机构和人员编制的通知》、《商河县国有企业用工管理办法》，形成科学的选用用人机制。已整改完成。
3、奖惩机制有待完善。
委托专业第三方公司对子公司法人及架构进行梳理，结合当前公司发展实际，重新制定薪酬制度，将绩效考核与日常工资结合，切实发挥绩效考核指挥棒作用，《薪酬制度》方案已完成，正在按照工作实际进一步细化。已整改完成。
三、今后整改工作打算
目前，我集团公司巡察整改工作取得了一定成效，但是有些工作需要长期坚持，持续巩固。今后，我们将继续按照县委巡察工作要求，政治站位再提高，质量标准再提升，始终把党的政治建设摆在首位，坚持全面从严治党，以更加坚决有力的举措，强化制度机制，压实执行责任，为加快推动集团公司高质量发展提供坚强支撑。
（一）加强制度建设，形成长效机制。加强各项制度建设，坚持制度管人、机制管事。对已建立的制度，坚决抓好落实并真正发挥作用；对需要健全完善的制度，抓紧规范完善。
（二）强化主体责任，严格监督执纪。坚持全面从严治党，强化责任担当精神，严格政治纪律规矩，持之以恒抓好党风廉政建设和中央八项规定精神的贯彻落实，推动党风政风行风持续好转，营造风清气正的干事创业环境。
（三）坚持常抓不懈，加大落实力度。在集团公司巡察整改领导小组统一领导下，对已经整改的问题，坚持高标准、严要求，保质保量落实到位。对需要长期整改的，进一步落实责任，长期坚持，跟踪问效，切实巩固整改成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0531--84866568；邮政信箱：商河县鑫源路8号；电子邮箱：hsswjt@163.com。
山东惠商水务发展集团有限公司党委
2024年6月28日